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一、会议召开及出席情况

会议时间：2018年4月27日

会议地点：深圳市维纳斯皇家酒店丘比特厅

会议召集人：董事会

会议主持人：杨明

会议召开方式：现场

出席本次股东大会的股东、股东授权代表和列席代表共13人，有权表决的股东和股东授权代表共代表股份5076.22万股，占公司股份总数的99.69%，达到《公司法》和《公司章程》规定的有效股数。公司依法履行了告知程序，会议召集和召开程序合法有效。

二、议案审议情况

1、审议、通过《2017年度董事会工作报告》。

2、审议、通过《2017年度监事会工作报告》。

3、审议、通过《2017年度财务工作报告》。

4、审议、通过《2017年度利润分配议案》,同意：2017年度的利润不予分配。

5、审议、通过《2017年度技改及发展报告》。

6、审议、通过《关于更换董事的议案》，同意：罗淘先生为公司董事，童华建先生不再担任公司董事。

表决结果：同意5076.22万股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0 股，弃权0 股。

三、备查文件目录

经与会股东代表、董事签字确认的股东大会决议

绵阳新华内燃机股份有限公司董事会

2018年5月4日